150万不用这么费劲,记住多次有规律的转账更会引起注意,你不如一次性转入,
个人账户突然转款到账壹仟万会发生什么事?可能会出现下列情况: 1.在你不知道的情况下这1000万又没了。 2.银行的客服会主动联系你,说由于操作失误,错把钱打到你的账户了。 3.当地或者外地的公安机关联系你,原因如上。 4.你把钱取了或者消费掉了,然后银行和公安机关联合对你实施追缴,如果还不起就抓去坐牢。 5.没有任何人联系你,你账户的钱也没动,然后这1000万就归你了。不过第四种可能几乎不会发生。
账户一下转账一千万,银行会查我吗?银行还有什么要查的呢?无论你转账给别人还是别人转账给你,来源和去向都已经是清清楚楚了,银行又不是司法机关,你的钱是否合法,是否合规,都不是银行的能力范围。
但银行不查,不等于其他机关不查,如果你是经营企业的,每天都有几千万甚至几亿的资金往来都是很正常,正常的,往来,无论怎么查都不怕。
如果是涉嫌洗钱、毒品交易、恐怕主义等非法用途的,通过转账的方式肯定是会被查,并且很容易追踪得到,所以看电影都知道的,非法交易都是现金交易的。
而且对于公务员等国家机构工作人员,如果你的银行账户有一千万的出入账,那肯定会查,不是银行要查,公安、纪委等都会查,公职人员有这么多钱?来源去向得好好解释一下。
个人账户进账5000万会查吗?会,如果是个人收到不明来历的进帐信息,建议电话咨询客服查询来由,后处理该金额